Goliath Ventures 首席执行官承认犯有 2.5 亿美元加密货币庞氏骗局

加密货币公司 Goliath Ventures 的总裁兼首席执行官已承认欺诈罪，承认他从投资者那里拿走了数亿美元，并把钱花在了豪宅和超级跑车上。

根据佛罗里达州中区美国检察官办公室的一份声明，34 岁的克里斯托弗·亚历山大·德尔加多 (Christopher Alexander Delgado) 周二承认共谋实施电汇欺诈、电汇欺诈和洗钱罪。

检察官表示，至少从 2023 年 1 月到 2026 年 1 月，德尔加多和同谋将 Goliath（前身为 Gen-Z Venture Firm）作为庞氏骗局运营，通过加密货币“流动性池”产生的每月回报的虚假承诺来吸引投资者。

这些资金从未进行过有意义的投资。相反，检察官表示，新投资者的资金被用来支付早期投资者的资金，并为奢华的生活方式、“奢侈的商务聚会、假日派对、豪华旅行住宿”以及德尔加多的个人支出提供资金。

据认罪书称，德尔加多用受害者的钱购买了至少六套房屋，每套价值在 115 万美元至 850 万美元之间，此外还有兰博基尼、劳斯莱斯、劳力士手表、数十个路易威登包包和定制蒂芙尼珠宝。一项相关的民事没收诉讼已确定投资者至少支付了 4 亿美元，德尔加多承认造成了至少 2.5 亿美元的损失。

美国检察官格雷戈里·W·基霍 (Gregory W. Kehoe) 在一份声明中表示，“德尔加多提供欺诈信息以获取投资者资金，然后将其不义之财用于奢侈的生活方式。”

德尔加多同意没收 8 处房产、11 辆汽车、30 块手表、50 多个奢侈品包和钱包以及至少 29 件珠宝，以及被扣押的银行和加密账户。他因每项欺诈罪名面临最高 20 年监禁，因洗钱罪名面临最高 10 年监禁，刑期定于 10 月 8 日进行。此案由美国国税局刑事调查局和国土安全调查局调查。

Delgado 于 2 月份被捕，案件最初涉案金额达 3.28 亿美元，调查人员发现，只有约 150 万美元的投资者资金到达了去中心化交易所 Uniswap。此后该骗局又牵涉到其他骗局：3月份，一名受害者起诉摩根大通，称该银行让歌利亚运营账户，忽视了“了解你的客户”的职责，该投诉尖锐地引用了首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)过去将比特币描述为“去中心化的庞氏骗局”。