据联邦检察官称，Goliath Ventures 前首席执行官克里斯托弗·德尔加多 (Christopher Delgado) 承认策划了价值 4 亿美元的美国加密货币庞氏骗局。
德尔加多对与 2023 年至 2026 年初的欺诈性加密投资业务相关的电信欺诈和洗钱指控认罪。他面临联邦监狱最高 30 年的刑期，定于今年 10 月 8 日宣判。
法庭文件显示，Goliath Ventures 承诺保证每月 3% 至 8% 的回报率来吸引投资者，据称这些回报来自加密货币流动性池。然而，德尔加多在认罪协议中承认这些回报是虚构的。相反，投资者的资金被用来支付早期参与者的费用（这是庞氏骗局的标志）以及个人奢侈支出。
检察官表示，Goliath Ventures 从投资者那里筹集了至少 3.28 亿美元，导致损失超过 2.5 亿美元。德尔加多将偷来的资金用于奢侈的生活方式，购买了至少六处住宅房产、多辆包括兰博基尼和劳斯莱斯在内的高端汽车、劳力士手表、路易威登手袋和高级珠宝。
作为认罪协议的一部分，德尔加多同意没收 8 处房产、11 辆汽车、30 块豪华手表、50 多个名牌包和大约 30 件珠宝。
Goliath Ventures 此后已根据美国破产法第 11 章申请破产保护。与此同时，受影响的投资者对摩根大通 (JPM) 提起诉讼，指控该银行处理了与歌利亚相关的 2.53 亿美元存款，却忽视了表明欺诈活动的明显危险信号。